FBI pakt 10 crypto-leidinggevenden op voor wash trading en pump-and-dump fraude
Het DOJ klaagde 10 leidinggevenden van 4 cryptobedrijven aan voor wash trading en pump-and-dump na een FBI-undercoveroperatie. Drie zijn opgepakt.
Tien buitenlandse leidinggevenden en medewerkers van vier cryptobedrijven zijn aangeklaagd door het U.S. Attorney's Office for the Northern District of California. Drie van hen zijn gearresteerd, onder wie twee CEO's. De aanklachten volgden op een undercoveroperatie van de FBI en werden bekendgemaakt op 31 maart 2026.
Wat ze verdacht worden
De verdachten worden ervan beschuldigd fraudeschema's te hebben georkestreerd om het handelsvolume en de prijs van cryptovaluta kunstmatig op te blazen. Twee specifieke methoden staan centraal in de aanklacht.
Wash trading is de praktijk waarbij een partij zelf tegelijkertijd koopt en verkoopt om nep-activiteit op de markt te simuleren. Zo lijkt een token meer in trek dan het werkelijk is. Bij pump-and-dump worden prijzen kunstmatig opgestuwd, waarna de initiatiefnemers op de top verkopen en gewone beleggers met verliezen achterblijven.
Federal grand juries hebben de tenlasteleggingen formeel uitgesproken. De zaak is in handen van het U.S. Attorney's Office voor het Noordelijk District van Californië, dat al meerdere grote crypto-fraudezaken heeft behandeld.
Proactieve handhaving, niet reactief
Dat de FBI een undercoveroperatie heeft opgezet, is opvallend. Het wijst op een proactieve aanpak: autoriteiten wachten niet tot slachtoffers aangifte doen, maar infiltreren actief in verdachte netwerken. De schaal van de operatie, met vier firma's en tien verdachten tegelijk, benadrukt dat dit geen geïsoleerde zaak is.
Het U.S. Department of Justice heeft de aanklachten bekendgemaakt via het officiële kanaal van zijn internationale afdeling. Het volledige persbericht is gepubliceerd via de website van het USAO-NDCA.
Bredere afdwingingstrend in de VS
De zaak past in een patroon van aangescherpte handhaving in de Amerikaanse cryptosector. Wash trading en pump-and-dump zijn al jaren de meest voorkomende fraudevormen op cryptomarkten, maar strafrechtelijke vervolgingen op deze schaal bleven lang uit. De huidige DOJ-lijn laat zien dat marktmanipulatie in crypto steeds vaker hetzelfde juridische gewicht krijgt als fraude op traditionele financiële markten.
Wat volgt
Het U.S. Attorney's Office for the Northern District of California zal verdere details over de aanklachten en de identiteit van de verdachten publiceren via justice.gov/usao-ndca. De rechtszaken zullen naar verwachting in de komende maanden inhoudelijk behandeld worden in de federale rechtbank.
Bronnen: U.S. Department of Justice (USAO-NDCA), @USDOJ_Intl
Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen financieel, beleggings- of fiscaal advies. Today in Finance is geen beleggingsonderneming en beschikt niet over een vergunning als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Raadpleeg altijd een gekwalificeerd financieel adviseur voordat je financiële beslissingen neemt. Today in Finance is niet aansprakelijk voor beslissingen genomen op basis van deze informatie.
Cryptovaluta zijn niet gereguleerd en zeer volatiel. Je kunt je volledige inleg verliezen.
